Raportul Comisiei de anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, audiat în Parlament

Chișinău, 2 iulie 2026 – Parlamentul a audiat raportul Comisiei de anchetă pentru examinarea fenomenului escrocheriilor telefonice, financiare și digitale și a aprobat, printr-o hotărâre, recomandarea de instituire a unui Punct Focal Național Antifraudă, în scopul consolidării mecanismelor de prevenire, identificare, investigare și combatere a fraudelor.

În urma audierilor, Comisia a constatat că peste 95% din fraude sunt comise prin tehnici de inginerie socială. Printre cele mai frecvente metode identificate se numără falsificarea identității apelantului, escrocheriile investiționale bazate pe tehnologii deepfake, impersonarea autorităților și a instituțiilor bancare, precum și schema „ruda implicată în accident”. În primele cinci luni ale anului 2026, numărul cazurilor de fraudă a crescut cu 21,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, iar prejudiciul total declarat de victime a atins un nivel record de aproximativ 272 de milioane de lei în anul 2025.

Pentru a consolida protecția cetățenilor împotriva acestor infracțiuni, Comisia a recomandat instituirea Punctului Focal Național Antifraudă, un centru unic de coordonare, care să funcționeze permanent, în regim online și în timp real, pentru combaterea fraudelor telefonice și online. Acesta ar urma să reunească reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului de Informații și Securitate, Procuraturii Generale și PCCOCS, Inspectoratului General al Poliției, Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Agenției pentru Securitate Cibernetică, Băncii Naționale a Moldovei, instituțiilor financiar-bancare, operatorilor de telefonie mobilă și internet, precum și ai Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației.

Punctul Focal Național Antifraudă ar urma să coordoneze, în timp real, schimbul de informații, să asigure blocarea imediată a numerelor și platformelor frauduloase, implementarea obligatorie a sistemelor antispoofing, instituirea unui mecanism unic de alertare rapidă a populației și prezentarea periodică în Parlament a rapoartelor de activitate.

Comisia a mai propus modificarea legislației prin înăsprirea pedepselor pentru fraudele digitale, reglementarea mai strictă a activelor virtuale și eliminarea anonimatului la activarea cartelelor SIM preplătite. Suplimentar, Comisia recomandă autorităților, băncilor și operatorilor de telefonie consolidarea sistemelor antifraudă, intensificarea campaniilor de informare, în special în rândul persoanelor în etate, și dotarea penitenciarelor cu echipamente de blocare a radiocomunicațiilor.

Potrivit hotărârii adoptate, Guvernul va prezenta Parlamentului, în termen de 90 de zile, un raport privind acțiunile întreprinse pentru implementarea recomandărilor formulate de Comisia de anchetă.

Comisia de anchetă a fost constituită de Parlament la ședința plenară din 4 iunie. Aceasta este formată din 11 deputați, reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare, și este condusă de deputatul Lilian Carp, președintele Comisiei pentru securitate națională, apărare și ordine publică.

Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova