Raportul privind implementarea Strategiei naționale de prevenire și spălare a banilor și finanțării terorismului, audiat la Parlament
Chișinău, 5 martie 2025 – Membrii Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică au audiat, în cadrul ședinței de astăzi, raportul pentru anul 2024 de implementare a Strategiei naționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului pentru anii 2020-2025 și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei respective.
Potrivit raportului, adoptarea Legii cu privire la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului se numără printre principalele realizări din anul 2024. Cadrul legal a impus necesitatea aprobării de către autoritățile competente a actelor normative secundare, care au generat procese de reformare și consolidare a sistemului național de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului. Autoritățile competente au desfășurat evaluări ale riscurilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului pentru următoarele sectoare: utilizarea persoanelor juridice, fiduciilor și construcțiilor juridice similare în scopul spălării banilor și finanțării terorismului; activele virtuale și furnizorii de servicii privind activele virtuale; utilizarea organizațiilor necomerciale în scopul finanțării terorismului.
De asemenea, în vederea asigurării implementării noilor prevederi legale, au fost organizate activități de informare și instruiri destinate reprezentanților entităților raportoare, organelor cu funcții de supraveghere și a organelor de drept. Autoritățile responsabile au continuat realizarea acțiunilor privind gradul de respectare de către entitățile raportoare a prevederilor legislației sectoriale, aplicarea sancțiunilor efective și proporționale în cazurile depistării încălcărilor, evaluarea și perfecționarea sistemelor și procedurilor interne ale entităților raportoare pentru identificarea și argumentarea suspiciunilor de spălare a banilor și finanțare a terorismului.
Totodată, în raport sunt specificate prioritățile pentru anul 2025. Astfel, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, în comun cu organele cu funcții de supraveghere a entităților raportoare, organele de drept și alte instituții abilitate vor actualiza evaluarea riscurilor de spălare a banilor și de finanțare a terorismului la nivel național.
Tot astăzi, membrii Comisiei au audiat raportul de activitate al Ministerului Apărării pentru anul 2024, dar și raportul Procuraturii Generale privind activitatea specială de investigații pentru anul trecut. Audierea rapoartelor instituțiilor respective face parte din Planul de control parlamentar al Comisiei securitate națională, apărare și ordine publică.
Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului Republicii Moldova