Un grup de deputați PAS lucrează la modificarea cadrului legal pentru a preveni repetarea „Furtului miliardului” sau „Laundromatului”
Chișinău, 25 octombrie 2022 – Grupul de lucru pentru prevenirea spălării banilor și fraudelor bancare, format din deputați PAS, a organizat astăzi primele consultări pe subiectul prevenirii și combaterii spălării banilor. În urma consultărilor, deputații PAS vor veni cu un pachet de măsuri care să fortifice cadrul legal, astfel încât infracțiuni similare celor cunoscute drept „Furtul Miliardului” și „Laundromat” să nu mai fie posibile.
Deputații s-au autosesizat pe marginea raportului „Republica Offshore”, publicat de Comitetul Consultativ Independent Anticorupție, creat prin decret prezidențial și din care fac parte 3 experți naționali și 3 internaționali.
Discuțiile de astăzi au avut loc împreună cu reprezentanții băncilor comerciale, reprezentanți ai societății civile și reprezentanți ai grupului de experți ai „Comitetul Consultativ Independent Anticorupție”.
Subiectele discutate s-au axat pe funcționalitatea sistemului de raportare a tranzacțiilor suspecte; cât de simplu sau complicat este procesul de identificare a tranzacțiilor suspecte; obstacolele întâmpinate de băncile în acest proces și cum poate fi îmbunătățit cadrul legal în domeniu; conlucrarea Băncilor Comerciale cu SPCSB și BNM; necesitatea îmbunătățirii cadrului legal existent.
În urma consultărilor, participanții au constatat necesitatea:
1. Ajustării cadrului legal pentru a elimina divergențele privind forma și conținutul informației prezentate BNM și SPCSB, reglementate de Legea 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului și Legea 202/2017 privind activitatea băncilor.
2. Oferirii de atribuții/obligații SPCSB și BNM, pentru a efectua cursuri de instruire periodică, în domeniul identificării și raportării tranzacțiilor suspecte, a angajaților entităților raportoare cu atribuții în acest domeniu. De asemenea, este necesară efectuarea unor analize periodice privind modul și calitatea identificării și raportării tranzacțiilor suspecte, efectuate de entitățile raportoare.
3. Actualizării Ghidurilor aprobate prin Ordinul nr.15, 16, 17, 18 din 2018, al SPCSB. Efectuarea unei reevaluări, descrieri a criteriilor și factorilor de risc.
4. Reglementării clare a subiectului, actului, procedure, care ia decizia abținerii autorizării tranzacției, pentru a nu lăsa acest aspect la latitudinea entităților raportoare.
5. Individualizării sancțiunilor pentru săvârșirea faptelor ilegale în domeniul identificării și raportării tranzacțiilor suspecte, ținând cont de gradul de responsabilitate și suma tranzacției.
6. Analizării posibilității de a elabora și actualiza lista persoanelor expuse politic.
În următoarele luni, grupul de deputați PAS va veni cu modificări la legislație, dar și va elabora recomandări instituțiilor de combatere a spălării banilor și a fraudelor bancare și, de asemenea, va asigura controlul parlamentar asupra instituțiilor cu atribuții de prevenire și combatere a acestor infracțiuni.
Fracțiunea parlamentară „Partidul Acțiune și Solidaritate”